ABN Amro nueva acusación en relación con Panama Papers

Tiene conexiones de préstamos de dinero a un multimillonario israelí.


El empresario israelí Beny Steinmetz. Es sospechoso de corrupción en Guinea, Suiza, Estados Unidos y de lavado de dinero en Rumania. (Toda una joyita )


El banco indica que no tiene relación directa con los negocios del polémico multimillonario.

El empresario maneja sus negocios con la corporación "Steinmetz Beny Steinmetz Group Resources" (BSGR). Y el banco indica que no tiene relación ninguna con esa corporación. Pero tienen préstamos realizados a estas compañías a través de subsidiarias relacionadas a la corporación BSGR. Los movimientos realizados por el Banco a esa corporación van por alrededor de $ 36.000.000.

El banco aparece por segunda vez en documentos relacionados con Panama Papers.
La investigación de los documentos de Panamá unos 11,5 millones de hojas de cálculo, correos electrónicos y otros archivos filtrados de Panamá asesoría jurídica Mossack Fonseca que constituyen la base de una investigación en todo el mundo de la evasión de impuestos trae día a día más sorpresas.

Quién será el próximo Celebridad o Banco? 

Beny Steinmetz Perfil en Forbes
Born: 1956, Netanya, Israel
Net worth: 2.3 billion USD (2015)



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